Un hombre de nacionalidad china fue detenido en el barrio porteño de Monserrat, acusado de estar vinculado a una investigación por estafas bancarias y a billeteras virtuales denunciadas en Chubut. Durante uno de los allanamientos, la Policía de la Ciudad secuestró más de $255 millones, dólares y una gran cantidad de dispositivos electrónicos.
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El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que realizó dos procedimientos en propiedades ubicadas sobre la calle Moreno al 1700.
Las medidas fueron ordenadas a pedido de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Chubut y del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona damnificada en la provincia patagónica y se extendió a distintos puntos del país. En total, se realizaron 50 allanamientos y hubo 20 detenciones. Dos de los procedimientos se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante el procedimiento en el que fue detenido el sospechoso, los investigadores encontraron una importante suma de dinero en efectivo y distintos elementos que quedaron incorporados a la causa.
El detalle de lo secuestrado incluye:
- $255.503.840 en efectivo.
- US$ 2.200.
- 22 teléfonos celulares.
- Una tablet.
- Tres notebooks.
- Una computadora de escritorio.
- Un pendrive.
- Trece blísters de tarjetas SIM.
Por disposición judicial, el hombre quedó detenido y los dispositivos electrónicos fueron secuestrados para avanzar con las medidas de investigación.
Los elementos incautados serán analizados para determinar si tienen relación con las maniobras denunciadas y establecer el posible recorrido del dinero obtenido mediante las estafas.
De acuerdo con la investigación, los damnificados habían sido engañados mediante un mecanismo que involucraba la creación de las denominadas “cuentas mulas”, tanto bancarias como de billeteras virtuales.
Se trata de cuentas utilizadas para recibir y canalizar dinero de origen presuntamente ilícito. En este caso, los investigadores detectaron que las cuentas involucradas habían sido creadas desde un mismo espacio físico, un dato que permitió orientar las tareas hacia determinadas propiedades.
A partir de ese hallazgo, los investigadores identificaron dos inmuebles en Monserrat que presuntamente habrían sido utilizados para generar las maniobras fraudulentas.
Los allanamientos en la Ciudad formaron parte de un operativo de alcance nacional destinado a reunir pruebas, identificar a los responsables y avanzar sobre la estructura que habría permitido concretar las estafas.
En el expediente intervino la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo de Fernando Rivarola, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias.
La Justicia dispuso la detención del sospechoso y el secuestro de los elementos electrónicos encontrados durante los procedimientos.
La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras, establecer la participación de los involucrados y analizar la información que pueda surgir de los dispositivos incautados.
