Investigan en Tucumán una millonaria estafa con vehículos que salpica a empresarios santiagueños

Una investigación por una millonaria estafa en Tucumán volvió a poner bajo la lupa judicial a los santiagueños José Benjamín Zavalía y Ramiro Petros, aunque con situaciones procesales diferentes. La causa se originó a partir de la denuncia de una concesionaria por la adquisición de tres vehículos mediante cheques que posteriormente fueron rechazados por falta de fondos.

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De acuerdo con la acusación presentada por la Unidad Fiscal de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad II de Tucumán, el hecho ocurrió en enero de 2025, en una concesionaria ubicada sobre avenida Néstor Kirchner al 3900.

Según la investigación, Ivana Vanesa Argañaraz, Jorge Omar Abraham y José Benjamín Zavalía se habrían presentado en el lugar aparentando contar con una importante capacidad económica para concretar la compra de tres vehículos: una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style.

Para realizar las operaciones comerciales fueron utilizados cheques pertenecientes a INDI S.R.L., una firma vinculada al ámbito de la medicina y de la cual Argañaraz posee el 50% de las acciones, según la acusación fiscal.

La Fiscalía sostiene que Argañaraz habría aportado la chequera, mientras que Abraham habría firmado los valores y los entregó en la concesionaria. En ese esquema, Zavalía habría actuado como comprador y retirado dos de los vehículos.

Sin embargo, al momento de intentar cobrar los cheques, todos fueron rechazados por falta de fondos, lo que derivó en la denuncia y posterior investigación judicial.

A comienzos de septiembre, un juez dispuso declarar en rebeldía a los tres imputados y ordenó sus respectivas capturas, con alcance tanto dentro del territorio argentino como fuera del país.

En ese contexto, Argañaraz se presentó voluntariamente el 17 de septiembre en una dependencia policial de Tucumán, donde quedó detenida.

Días antes, el 12 de septiembre, Zavalía había sido detenido en Gualeguaychú, Entre Ríos, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Uruguay. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una Volkswagen Amarok que, de acuerdo con la investigación, había sido obtenida mediante la maniobra denunciada.

La investigación también abrió una nueva línea que alcanza a otro empresario santiagueño. Durante la audiencia de formalización de cargos, la auxiliar fiscal Daniela Briz Tomás señaló que el Ministerio Público Fiscal analiza la posible participación de Ramiro Petros en el entramado económico que es objeto de investigación.

Por el momento, la Justicia tucumana busca establecer qué grado de intervención habría tenido Petros y cuál habría sido su eventual vínculo con las operaciones investigadas. Su situación se encuentra bajo análisis dentro de una pesquisa que continúa abierta.

Mientras avanzan las medidas judiciales, los investigadores buscan reconstruir el circuito de los vehículos y de los cheques utilizados en las operaciones, además de determinar si existió una estructura más amplia detrás de la maniobra denunciada.