Las pruebas contra Martín Insaurralde: una mansión, un testaferro K y 75 viajes al exterior

La Justicia tiene bajo la lupa cuatro ejes en la causa contra Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En este año de investigación, se reconstruyó de qué manera el exintendente de Lomas de Zamora llevó adelante una vida de lujo que podría no corresponderse con sus ingresos como funcionario público.

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Se obtuvieron datos clave sobre cómo se compró la mansión de Chacras de San Vicente -una historia que incluye a un exproveedor de obra pública de Lomas de Zamora-; la convivencia de Insaurralde y Cirio en un departamento de Puerto Madero, propiedad de una empresa vinculada a un testaferro de José López y los más de US$83.000 que el exfuncionario gastó en viajes, solo en 2023.

Más temprano, el fiscal Sergio Mola pidió la indagatoria de Insaurralde, mientras que el juez Ernesto Kreplak le solicitó que justifique su patrimonio, como medida previa a decidir si lleva adelante o no la medida.

La mansión de Insaurralde

Cabe destacar que el fiscal también pidió las indagatorias de sus hijos Martín Luciano Insaurralde y Rodrigo Agustín Insaurralde; de su exesposa Carolina Álvarez; y de Gastón Barrachina y Víctor Donadio, a quienes considera presuntos testaferros del exfuncionario.

La mansión de San Vicente

A lo largo de esta investigación, la Justicia comprobó que la primera esposa de Martín Insaurralde compró el 11 de mayo de 2006 el lote donde hoy se emplaza la mansión en el country Fincas de San Vicente a cambio de US$26.000. La compra se realizó a la firma “Grandes Emprendimientos Inmobiliarios S.A.”. En la causa, declaró Ramón Escuti, apoderado de la firma San Vicente Club de chacras S.A. y dijo que el día en que se adquirió la propiedad estuvo presente Insaurralde.

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Unos meses después, el 27 de octubre de 2006, los investigadores comprobaron que la mujer le cedió el lote a la empresa Doio por un total de US$27.578. El dato no es menor: se trata de una constructora que para aquel entonces ya tenía contratos con el municipio de Lomas de Zamora, como las piletas y los vestuarios del parque municipal, que constan en el propio sitio web de la compañía.

Insaurralde Clerici

La Justicia investiga si esta proveedora de obra pública de Lomas de Zamora construyó la primera parte de la casa en los años en los que tuvo posesión del lote. Se trata de la imponente vivienda en la que años después Insaurralde viviría con Jesica Cirio.

Acá comienza la tercera parte de esta historia. En 2011 la casa vuelve a manos de Insaurralde. El 13 de julio de ese año, la empresa Doio -en aquel entonces representada por Víctor Mariano Donadio- le cedió la propiedad en cuestión a la firma Sasaxa Libero S.A., de la familia Insaurralde. La operación se realizó a cambio de unos US$97.343, que en aquel entonces eran $403.000. Ese año Doio realizó la obra de la estación de transferencia en Banfield.

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Una de las hipótesis de los investigadores es que estas cesiones entre la familia Insaurralde y la empresa podrían haber sido una coima encubierta a cambio de los contratos de obra pública. Según pudo saber TN, quienes llevaron adelante estas operaciones niegan rotundamente esta versión. “Es una sospecha posible, no sé si suficiente”, respondieron fuentes judiciales.

De cualquier manera, el eje central para la Justicia es determinar si Sasaxa Libero tenía una actividad comercial suficiente para generar esos US$97.000 que costó la propiedad. Para eso será clave el peritaje contable sobre la firma. Quien se presentó como apoderado de la compañía ese 13 de julio de 2011 fue uno de los hijos de Insaurralde.

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Finalmente, el 16 de marzo de 2018 se produjo el traspaso del dominio de la parcela en cuestión en favor de Sasaxa Libero. Se trata de un lote que posee en total 4191 m2. En el balance del 30 de junio de 2011, la empresa Sasaxa constituyó en el rubro inversiones inmobiliarias un inmueble en la finca San Vicente por $803.000. La firma registró una cuenta en el Banco Supervielle en la que entre 2011 y 2021 le ingresaron $8.620.967.

Un departamento en Puerto Madero

Jesica Cirio Martín Insaurralde

La Justicia comprobó que Cirio e Insaurralde vivieron en un departamento en Puerto Madero. En la causa consta que la apoderada del consorcio de propietarios Aleph Residence -ubicado en la calle Petrona Eyle 355- informó que en el libro de novedades del consorcio, se dejó constancia de lo siguiente el 14 de febrero de 2014: “A las 20.30 se hacen presentes el señor Martín Insaurralde y la señorita Jesica Cirio nuevos residentes del 5to A”. El documento agrega que se lo llamó al señor Ochoa (Intendente del edificio), que confirmó que ambos eran los nuevos residentes de esa unidad.

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“El señor Insaurralde informa que a partir del día de mañana 15/02/2014 empezarán a residir junto a su esposa Jesica Cirio en el 5to A. No hay registros de salida”, agregaron.

La apoderada de Aleph Residence informó que, según consta en las liquidaciones de las expensas, la dueña del departamento 5to A es la empresa Revilier S.A., cuya presidenta es María Ángeles Galera Laferrere, hija de Andrés Galera, condenado a 2 años y 6 meses de prisión por ser testaferro de José López, el hombre de los bolsos con US$9 millones. La condena quedó firme en la Corte Suprema luego de determinar que Galera actuó como testaferro en la compra y refacción de una finca ubicada en Dique Luján.

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La hija de Andrés Galera debía declarar en la causa este 10 de octubre a las 11.00, pero la misma se pospuso para diciembre. Iba a tener que explicar los motivos por los que Insaurralde y Cirio habitaron la unidad del quinto piso, cuya titularidad es de una empresa que ella preside.

Ante la consulta de TN, fuentes negaron que Insaurralde haya vivido ahí e intentaron bajarle el tono a la conexión del departamento con Galera: “Es una empresa en la que Galera tiene acciones minoritarias, era algo que alquilaba Cirio”. Sin embargo, fue la propia Cirio la que dijo que no vivió allí.

Los viajes a Europa

La Justicia intenta determinar de dónde salió la suma de €41.087 y US$8.189 que Insaurralde gastó en su viaje a Marbella, España, que dio origen a la causa por la cual se lo está investigando y que también tiene bajo la lupa a la modelo Sofía Clerici.

Al mismo tiempo, se le imputa el haber puesto en circulación los mismos fondos para adquirir los pasajes de otros 75 vuelos internacionales. De esos, las empresas aéreas y marítimas, como así también las compañías vinculadas a vuelos privados, solo informaron 42, sin contar el viaje a Marbella mencionado anteriormente. Se desprende que los gastos fueron de $7.846.734 y US$71.280.

Cabe aclarar que de los vuelos relevados, solo uno de ellos fue oficial, en el que sus gastos en viáticos y la cobertura assist card, fue cubierta por la Cámara de Diputados de la Nación.

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Por otra parte, se estableció que Insaurralde viajó al Reino de España entre el 15 y el 20 de septiembre de 2023, y que el pasaje de avión -ida y vuelta a Madrid- con las conexiones internas a Málaga, en clase business, costó U$S8.189, según el informe producido por la empresa Iberia. Esa compañía reveló que la compra del pasaje fue gestionada el día anterior al viaje por la agencia “Forest Travel Agency” con sede en Miami, Estados Unidos.

Autos de lujo

La Justicia también investiga la compra de un Volkswagen Tiguan 2.0 TSI Tiptronic Premium, que Insaurralde adquirió el 21 de diciembre de 2012 a la concesionaria Guido Guidi S.A. por el valor de $312.300, que en esa fecha equivalía a US$63.527.

Además del Volkswagen, buscan esclarecer cómo se dio la compra de una Chevrolet Tracker LTZ, el día 3 de noviembre de 2017, a la concesionaria oficial Chevrolet Collins Automotores S.A, por un valor de $467.189. Sobre ese vehículo, el 14 del mismo mes, se emitió una cédula azul a nombre de Gastón Barrachina, que continuó bajo su administración hasta su transferencia el 10 de junio de 2021.