El juez Casanello ya tiene los datos de los movimientos bancarios. El banco suizo tomó en cuenta la relación muy cercana que el empresario detenido tenía con Kirchner.
La autoridad bancaria suiza envió a la justicia argentina los detalles y beneficiarios de una cuenta en el banco Lombard Odier de Lázaro Báez y sus hijos. Los extractos, que ya tiene el juez Sebastián Casanello en su poder, muestran que la cuenta, abierta por la empresa off shore panameña Fromental Corporation, tenía depositados 21 millones de dólares.
La noticia fue revelada por el programa del periodista Luis Majul en América 24 y allí se mostraron documentos en los que figura que los titulares de esa cuenta son Martín, Luciana, Melina y Leandro Báez, los cuatro hijos del empresario kirchnerista Lázaro Báez, preso desde abril de 2016 por orden de Casanello en la causa conocida como 'La Ruta del Dinero K'.
En uno de los papeles que recibió Casanello, se detallan los movimientos de la cuenta de Fromental Corporation entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012. Allí figura que el 29 de junio de ese año, la cuenta tenía un saldo de US$ 20.959.315.
En el programa de TV también se reveló parte de la operatoria de Báez que surge de los documentos. Luego de que se creó la sociedad Fromental en Panamá, se nombran como integrantes a Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco (contador y abogado de los Báez).
Los empresarios le informaron al banco suizo que el grupo de Báez tenía pensado generar ganancias por un monto de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares.
En los documentos también figura que el propio banco Lombard Odier menciona de manera explícita la relación entre Lázaro Báez y el ex presidente Néstor Kirchner.
Según había declarado el ex valijero de Báez, Leonardo Fariña, desde la muerte de Néstor Kirchner hasta mediados del 2011, Lázaro Báez usó a la financiera Provalor y a otras ochos más y a los bancos suizos Lombard Odier, UBS y Credit Suisse y al español Sabadell para fugar la plata.
Según el ex valijero, la plata que él manejó llegaba en camionetas custodiadas desde Río Gallegos a Buenos Aires, la transportaban en camionetas custodiadas -en las cuales siempre iba Martín Báez- a las financieras o agentes de bolsa: Provalor, Alhec Tour, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, Forex Cambio, Santiago Punturo o Santiago Carradori. Desde allí, a través de distintas maniobras, la plata se depositaba en los bancos suizos o el español nombrados, entre otros.
Fariña también declaró que Carradori “fue a comprar un holding a España llamado Samber & Tarex que es una sociedad con cuentas bancarias preexistentes en las que solo tenés que cambiar a los directores”. “Me consta que a través de Provalor se enviaron 11 millones de dólares a esa cuenta en España”, afirmó el valijero, hoy custodiado por orden judicial.
Esta semana se conoció que entre los datos bancarios que Casanello recibió desde Suiza en el marco de la investigación por lavado de dinero conocida como "la ruta del dinero K", aparecieron dos nombres que poco tienen que ver con el circuito financiero que supuestamente utilizó Lázaro Báez para sacar dinero de la Argentina y luego reintroducirlo al país. Se trata del futbolista Carlos Tevez y el ex ídolo de Newell's Old Boys y actual técnico de Vélez Sarsfield, cfg.
Esos reportes muestran que el 27 de marzo de 2012 la estrella boquense transfirió 550 mil dólares a la cuenta 511656 del banco Lombard Odier, que figura a nombre de la sociedad Fromental Corp. La remesa de Heinze, por 180 mil dólares, se concretó el 16 de febrero de 2012. Heinze declaró que ese dinero fue depositado en esa cuenta como parte de una operación "back to back", que le permitió a él mismo traer dinero a la Argentina y a un argentino fugarla hacia Suiza, en tiempos en que funcionó el "cepo" cambiario que impuso Cristina Kirchner y generó lucrativos negocios para su entorno más cercano. Heinze dijo que lo hizo "para "repatriar fondos para una inversión local" y aseguró que son fondos "legítimos" y declarados en la Argentina como en el exterior.
Fuente: Clarín